帮一家公司办理5000万元垫资后，原本准备第二天转回的钱全部消失……警方用时4天成功止付、冻结4000余万元。今年2月及3月，两名犯罪嫌疑人先后被警方挡获，其中一人一度潜逃至非洲。昨日，青羊区公安分局对案情进行了通报。据悉，这是今年以来成都警方已破获诈骗案中涉案金额最大的一起。
案情
一夜间 5000万被转至30个账户
去年11月13日，成都人王先生前往草市街派出所报案。“王先生透露，他所在的会计事务所在前一天帮四川一家公司办理了5000万元垫资，原本打算第二天上午把钱转回来，结果却发现5000万元不见了。”青羊区公安分局办案民警阮立波介绍。
经调查，一夜之间，5000万元被转移到珠海、济南、宜宾等多地，各级账户一共达到30个。
警方在调查中了解到，35岁的江油人吴天有重大嫌疑。“通过对吴天的侦查，又牵出了吴天背后的上线李仁和曾夏。”阮警官介绍。据了解，李仁今年35岁，江油人。曾夏今年36岁，成都人。“当时警方掌握的情况是，曾夏已经到了非洲，而李仁也不见了踪影。”阮警官透露。
破案的关键在于李仁的女友莉莉。“这期间，莉莉在剑阁、九寨沟等多地旅游，我们通过细致侦查，在剑阁县发现了李仁的踪迹。”阮警官介绍，这期间李仁一直使用他人身份证四处走动。
今年2月29日下午，警方在江油挡获了李仁。3月4日，从非洲潜逃回成都的曾夏也被挡获。
“经调查，曾夏平时就在做帮人垫资、验资的工作，知晓垫资生意的运作方式。”阮警官透露，因为生意不景气，就想到以“公司需要资金”的方式骗取钱财。于是，曾夏找到李仁，两人合谋找个人来当法人代表办个公司，再找个公司垫资、验资，两人再将垫资的钱拿出来。“于是曾夏找到了吴天。”
目前，曾夏、李仁因涉嫌诈骗罪已被依法刑拘，吴天在逃，案件还在进一步调查中。
（文中嫌疑人均为化名）
成都商报记者 颜雪 实习生 刘茜
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