近日，一位中年女性客户前来交行龙泉驿桃花源支行办理借记卡网银业务。在办理业务过程中，客户要求柜员关闭其借记卡短信告诉，同时，守旧网银U盾业务并要求网银转账限额设置为最大，柜员立刻惹起高度警觉，一边假装办理业务，一边和客户聊天讯问客户办理该业务的用途，客户支支吾吾无奈明白说出办理该业务用途，仅表明是有人让她前来办理，柜员立即终止办理该业务，同时告诉当班会计主管。
此时，客户发出材料预备分开网点，因担心该名客户会去另外的网点持续办理此业务，该行会计副主管与客户具体摆谈，了解其办理业务的切实目标，经多番讯问，并且给客户讲明网银U盾对客户的重要性，客户终于说出缘由，称有人电话告知她只有要她守旧银行卡网银，且将U盾交于对方，对方立即返点给该客户，而且对方要求其关闭借记卡短信告诉，客户并不知道对方的用意，仅仅为了返点才前来办理。
会计副主管具体解释了U盾对于客户资金平安的重要性，并剖析该事情的洗钱特色及洗钱对于该客户的危害，劝止客户不要上当受骗。客户通过交行龙泉驿桃花源支行工作人员的劝止，明确了该事情的危害，对交行工作人员表达了谢意，，并示意不会再办理该业务。
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要害字： 网银 客户资金 U盾
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