摘要:对于贪官外逃路径可总结为“外逃七步法”:转移资产—家属先行—准备护照—猛捞一笔—辞职/不辞而别—藏匿寓所—获得身份,外逃去向主要集中于加拿大、美国、澳大利亚、欧洲、东南亚地区。
近日,洛阳市副市长郭宜品被证实自8月5日起失联,究竟是被纪检部门控制还是已经外逃,或者依然在境内藏匿,尚不得而知。
如果他已经外逃,会逃往哪里?
在轰轰烈烈的反腐行动中,贪官外逃也成为一个热议话题:携带巨款向境外跑路的贪官如何出逃?他们如何转移资产?一般会选择什么地点藏匿?
外逃七步法
通过对近年来贪官外逃的案例分析,基本可以总结出,转移资产—家属先行—准备护照—猛捞一笔—辞职/不辞而别—藏匿寓所—获得身份,这一外逃路径,俗称外逃七步法。前三步至关重要,最能体现贪官处心积虑、精心准备之策。
转移资产则更能体现出贪官的智商。央行反洗钱监测分析中心的一份课题报告详细披露,中国腐败分子通常利用现金走私、经常项目下的交易、对外投资以及信用卡工具、借道离岸金融中心,海外直接收受、借道境外特定关系人等八种途径向境外转移资产。
其中现金走私是贪官认为相对比较安全的一种方式。许多贪官甚至采用蚂蚁搬家式的“水客”携带现金出境到香港,这种方式虽然笨拙,但不易暴露。
近年破获的贪腐大案显示,通过在海外的特定关系人转移资金成为贪官转移资金的新趋势。多数腐败分子在出逃前,会先将其家属或情人移居境外,并购置如不动产、汽车等海外资产。
2001年,中国银行广东开平支行行长余振东与前两任行长许超凡、许国俊一起“消失”。三人外逃路径大致是:在案发前两年,他们便开始将大部分资金非法转移到香港,其后或购买房产,或炒卖外汇,或通过赌场洗钱,将赃款转移到海外。待资金转移完毕,3人先逃至香港,再转逃至美国,外逃之前毫无征兆。
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