内江中支根据反洗钱宣传培训工作计划严格执行相关工作,为提升各岗位的反洗钱工作技能,巩固反洗钱基础知识及相关法律法规,于8月15日组织全体内勤员工及业务人员进行反洗钱现场通关考试。总经理室高度重视此次考试,总经理室成员、内勤员工、业务条线外勤员工及四级机构均参与考试。考试内容包含了银行令〔2022〕1号+金融机构客户尽职调查和客户身份资料及交易记录保存管理办法、中支反洗钱内控制度、业务环节涉及的反洗钱工作要求。通过此次考试结果分析,员工对反洗钱基础知识的掌握情况较好。在今后的培训中,中支反洗钱专岗将持续加强客户尽职调查工作的宣导力度,针对业务人员着重培训,把好第一道关卡,紧贴当前反洗钱工作局势和最新要求。
另外,在宣传方面,中支借助内江保险行业协会组织的“7.8保险公众宣传日”活动的浓厚宣传氛围,通过展示横幅口号、宣传展架,向往来社会群众和商铺分发反洗钱主题宣传折页、防范非法集资的宣传扇、讲解洗钱的手段及危害,宣传对象主要集中于老年弱势群体,群众对此次宣传活动表现出极大的兴趣和认可。隆昌支公司也同步开展了反洗钱宣传活动,通过摆摊设点,针对中老年群体进行案例警示的重点讲解,提醒群众警惕新型洗钱手法,保护好个人资金账户安全。