为贯彻落实监管规定和公司制度的相关要求,切实提升公司各级机构处置洗钱突发事件的水平,德阳中支按照上级公司部署安排于近期开展2023年度洗钱突发事件应急演练。
在活动第一阶段,为确保达到演练目的和效果,通过现场及线上的形式组织本机构内勤人员开展培训,学习贯彻监管规定和公司制度。此次培训从反洗钱信息安全保护工作和洗钱和恐怖融资突发事件应急预案等角度,对相关制度重点进行了集中梳理。培训中,授课老师向全体学员详细讲解了演练的方式、内容及具体步骤,解读了突发事件处置全流程工作要求,涵盖当前反洗钱监管政策制度概述、客户身份识别、尽职调查及可疑交易甄别等基础知识。
培训过程中,中支全体员工都能自觉遵守培训纪律,学习氛围浓厚,此次培训不仅让岗位人员学习了解到洗钱突发事件应采取的措施、组织管理、人员分工、报告处置等流程,同时也提高员工防范和打击洗钱行为意识,提升机构处置洗钱突发事件的水平,为各项业务高质量发展保驾护航。